venerdì 6 aprile 2018

La nuova disciplina antiriciclaggio

Tratti essenziali della nuova normativa il cui scopo è il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

Con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017) è stata introdotta la nuova disciplina antiriciclaggio, entrata in vigore il 4 luglio 2017, per contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio, appunto, e di finanziamento del terrorismo.
Innanzitutto va detto che nel decreto sono indicate le nozioni di riciclaggio come:

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