Il riciclaggio di denaro di provenienza illecita ha raggiunto dimensioni preoccupanti nell’ultimo ventennio. Il Fondo Monetario Internazionale ha rilevato che le attività connesse al riciclaggio coinvolgono tra il 3% e il 5% del PIL del pianeta. In Italia il riciclaggio vale circa il 10% del PIL (circa 1.600 miliardi di Euro) e i proventi delle attività criminali ammontano a circa 150-170 miliardi di euro l’anno. Le operazioni di riciclaggio della ricchezza di provenienza illecita non sono soltanto negative in quanto tali, ma anche per le conseguenze che provocano: c’e’ il rischio che la criminalità economica si infiltri così profondamente nelle dinamiche delle attività lecite da rendere sostanzialmente impossibile rintracciare la provenienza, e la natura lecita e non, dei flussi finanziari.
Leggi tutto l'articolo.
Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.
| Segui Pronto Professionista su Facebook: |