Ecco tutte le novità sull'antiriciclaggio che sono state introdotte nel 2017.
L’ANTIRICICLAGGIO rappresenta l’attuazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell’utilizzo del denaro contante ed ha come obiettivo preponderante quello di evitare il riciclaggio dei proventi ricavati da attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Si evidenzia che negli anni si sono susseguiti diversi cambiamenti inerenti sia gli importi massimi consentiti per i prelevamenti e per i versamenti di contante; a tal proposito si ricordano la Legge 25/01/2006 n. 29 che all’art. 22 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di dare attuazione alla direttiva 2005/60/CE (tale legge è stata detta legge comunitaria 2005).
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